Fraude HSBC Suiza. La Lista Falciani.

La denuncia por evasión fiscal que realizó la AFIP contra ciudadanos argentinos con cuentas no declaradas en el Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) de Suiza fue posible a partir de la información que el organismo fiscal obtuvo en septiembre de la agencia tributaria francesa.

Sin embargo, se comenta que un ingeniero francoitaliano que trabajó para el HSBC sería el principal aportante de la información.

¿Quién es Hervé Falciani?

Hervé Falciani (nacido en 1972 en Montecarlo, Monaco) es un ingeniero de sistemas italo-francés que desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130.000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, en concreto con información que sustrajo cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC Esta información se conoce como Lista Falciani.

La Lista Falciani es como se conoce en términos periodísticos a la información de más de 130.000 evasores fiscales que Hervé Falciani sustrajo de la filial suiza del HSBC y que ha servido en diversos países para destapar casos de evasión fiscal.

El primero en beneficiarse de esta lista habría sido la justicia estadounidense, cuando un subcomité del Senado de los Estados Unidos acusó al HSBC de blanquear dinero del narcotráfico y de sortear la prohibición gubernamental de hacer negocios con determinados clientes de Irán. El Senado impuso al banco una multa de casi 2000 millones de dólares por estos hechos.

Tanto Francia como España se beneficiaron también de la Lista Falciani cuando éste fue detenido en suelo francés.
Éric de Montgolfier, que entonces era jefe de la fiscalía de Niza, utiliza por primera vez la lista en enero de 2010, una vez que Falciani le convence del alcance probatorio del material, abriendo una investigación contra los defraudadores.
A raíz de los tratados de cooperación en materia fiscal, Francia envía la lista a diversos países, entre ellos España. La Hacienda de España los recibe en mayo de ese mismo año y comienza investigaciones sobre 659 de los 1500 nombres, donde recuperan 260 millones de euros de nombres como el del presidente del Banco Santander Emilio Botín y su familia.

Partido X

El 8 de octubre de 2013 se hizo público que Hervé Falciani coordinará una Comisión Anticorrupción del partido político español Partido X, comisión que consiste en una red ciudadana de vigilancia, control y denuncia de la corrupción política.

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