Fraude HSBC Suiza. La Lista Falciani.

La denuncia por evasión fiscal que realizó la AFIP contra ciudadanos argentinos con cuentas no declaradas en el Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) de Suiza fue posible a partir de la información que el organismo fiscal obtuvo en septiembre de la agencia tributaria francesa.

Sin embargo, se comenta que un ingeniero francoitaliano que trabajó para el HSBC sería el principal aportante de la información.

¿Quién es Hervé Falciani?

Hervé Falciani (nacido en 1972 en Montecarlo, Monaco) es un ingeniero de sistemas italo-francés que desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130.000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, en concreto con información que sustrajo cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC Esta información se conoce como Lista Falciani.

La Lista Falciani es como se conoce en términos periodísticos a la información de más de 130.000 evasores fiscales que Hervé Falciani sustrajo de la filial suiza del HSBC y que ha servido en diversos países para destapar casos de evasión fiscal.

El primero en beneficiarse de esta lista habría sido la justicia estadounidense, cuando un subcomité del Senado de los Estados Unidos acusó al HSBC de blanquear dinero del narcotráfico y de sortear la prohibición gubernamental de hacer negocios con determinados clientes de Irán. El Senado impuso al banco una multa de casi 2000 millones de dólares por estos hechos.

Tanto Francia como España se beneficiaron también de la Lista Falciani cuando éste fue detenido en suelo francés.
Éric de Montgolfier, que entonces era jefe de la fiscalía de Niza, utiliza por primera vez la lista en enero de 2010, una vez que Falciani le convence del alcance probatorio del material, abriendo una investigación contra los defraudadores.
A raíz de los tratados de cooperación en materia fiscal, Francia envía la lista a diversos países, entre ellos España. La Hacienda de España los recibe en mayo de ese mismo año y comienza investigaciones sobre 659 de los 1500 nombres, donde recuperan 260 millones de euros de nombres como el del presidente del Banco Santander Emilio Botín y su familia.

Partido X

El 8 de octubre de 2013 se hizo público que Hervé Falciani coordinará una Comisión Anticorrupción del partido político español Partido X, comisión que consiste en una red ciudadana de vigilancia, control y denuncia de la corrupción política.

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RESISTIMOS A LOS ’90

Análisis tan particular como interesante sobre una sociedad sometida a los principios del capitalismo extremo.

Panamá

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 Por Lorena Álvarez :: @Lualvarez

Volver a ver una película como Tango Feroz luego de veinte años y en el cine, fue un raro juego de espejos. La mirada que la película posa sobre los jóvenes de fines de los 60 -principio de los 70- a través de una película dirigida a los jóvenes de los ‘90, fue ver el paso inoxidable y piadoso de los años propios, que siempre pasan terribles, malvados.

Hoy, después de tanta agua ida bajo el puente, más que analizar “la película”, dan ganas de hablar de aquellos noventa que están, indelebles, en la película.

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Sombras de Libertad: controlar las ideas

Concentración de los medios

En EE.UU, cinco grandes grupos privados de comunicación controlan el 90% de los medios. Ellos deciden qué es noticiable y qué no lo es en función de sus intereses. Sombras de libertad desenmascara sus manejos para controlar la información y muestra algunas de sus prácticas habituales: censura, corrupción, encubrimiento.

En este documental, un exhaustivo trabajo de investigación, comunicadores y activistas de la talla de Dan Rather o Julian Assange hablan de la manipulación de la información y de la dañina relación de los medios con el poder y la política. Su emisión toma relevancia por el reciente escándalo del gobierno Obama sobre el control a varios periodistas de la agencia Associated Press.

AP denunció “un intrusismo sin precedentes” por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que, durante dos meses y de manera secreta, grabó conversaciones telefónicas de sus reporteros, pinchó las líneas de varias de sus oficinas y almacenó las conversaciones para descubrir si una fuente de la Administración filtró información sobre una operación de la CIA en Yemen.

La libertad de prensa en peligro

“El periodismo es la única profesión protegida explícitamente por nuestra constitución, porque con nuestras preguntas podemos mantener en vereda a los que ostentan el poder”, afirma la periodista Amy Goodman. Pero más de 200 años después de que los fundadores de EE.UU proclamaran el derecho constitucional a la libertad de prensa, los ciudadanos se preguntan si las noticias que reciben están más al servicio de los mercados o de la verdad.

Conexiones de la CIA con el narcotráfico o la reciente guerra de Iraq son dos ejemplos de la historia de la manipulación de los medios a través de los años. “Que nadie se equivoque. El objetivo es controlar las ideas y la imaginación de la gente”, afirma concluyente el célebre actor americano Danny Glover, en un llamamiento a una urgente reforma mediática que devuelva a los medios de comunicación de masas los ideales de la libertad de prensa y la independencia que con tanto afán concedieron hace más de doscientos años los fundadores de Estados Unidos a los ciudadanos.

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